Entre as contas offshores criadas para Odebrecht, VinÃcius Borin listou em seu primeiro depoimento da delação as movimentações qual considerou “suspeitas†de modo a outras contas de que não eram da empreiteira e que somaram US$ 132 milhões.
BJ, como é conhecido o delator, afirmou qual ESTES pagamentos foram fabricados de modo a uma empresa do Amaro Ramos pelo Uruguai. Ele entregou para os procuradores da República da Lava Jato ESTES extratos do transferências de modo a contas do lobista e identicamente conjuntamente os registros de liberaçãeste e ordenamento Destes pagamentos para ele, identificado pelo codinome “Champagneâ€.
Marco Bilinski, VinÃcius Borin e Luiz França acordaram em remunerar R$ 1 milhão do multa cada um e similarmente identicamente conjuntamente repatriar todos ESTES bens qual possuÃrem pelo exterior
Da multa, 90% será destinado de modo a ressarcir a Petrobrás e 10% para ESTES órgãos por investigaçãeste, como este Ministério Público Federal e a PolÃcia Federa.
OlÃvio está preso e é ré especialmenteu na Lava Jato. Luiz Eduardo Soares similarmente identicamente conjuntamente cumpre prisãeste preventiva no Paraná. Ambos respondem por MANEIRAção do quadrilha e lavagem do dinheiro na Lava Jato por pagamentos da empreiteira pelo exterior e em espécie pelo PaÃs do futebol de modo a Santana e sua própria dama. Migliaccio está preso na SuÃça e responde a processo no paÃs europeu.
3 operadores financeiros do banco Meinl Bank, qual se associaram a 2 ex-executivos da empreiteira que negociam delação usando a Lava Jato, qual nomes ligados ao grupo eram apenascios oculto da instituiçãeste financeira em Antigua; eles afirmaram qual empresa desconhecia propriedade
Nele, a empreiteira mantinha a maior parte de AS SUAS contas secretas e movimentou Ainda mais de US$ 3 bilhões em propinas.
O delator afirmou qual nãeste participou da conversas posteriores, ‘mas tem conhecimento por qual foram realizadas outras reuniões entre Luiz Eduardo, na condiçãeste do representante da Odebrecht e as autoridades antiguanas’.
Entre as contas ele disse offshores citadas por Borin estão a Klienfeld, a Innovation e a Magna, qual fizeram depósitos na conta offshore Shellbill Finance, apontada como de propriedade de João Santana, na SuÃça, no valor de US$ 16,6 milhões, segundo este delator (Ainda mais informações na página 5).
Pelo entanto, o juiz ponderou de que as declarações "sucintas e diretas" por Palocci "precisam ser contrastadas em JuÃzo com as demais provas". "Essas declarações por Antonio Palocci estãeste em manifesta contradiçãeste usando o depoimento da referida testemunha Nelson Jobim", observou o magistrado.
"Na reunião qual participou, a pretensãeste por Luiz Eduardo era qual as autoridades de AntÃgua nãeste colaborassem com as autoridades brasileiras, embora nãeste tenha sido falado expressamente; Qual foi constituÃda uma comissão pelas autoridade por AntÃgua, contudo com qualquer indicativo de que obstariam qualquer colaboração; ao contrário, as autoridades de AntÃgua já atenderam pedidos do cooperação do Brasil em relaçãeste à Operaçãeste Lava Jato", relatou França.
Em depoimento à Justiça Federal, Camilo Gornati, responsável pela manutençãeste do programa do controle do “Setor do Operações Estruturadas†da empreiteira, afirmou de que um servidor reserva ficou ativo até o “mês passado ou retrasado†quando o Ministé especialmenterio Público da SuÃça bloqueou o acesso.
Uma DE marcas registradas do pensamento conservador, este novo e o velho, é a convicçãeste da bondade conterraneo do indivÃduo criado na famÃlia.
Com a homologação, as delações Destes três executivos do setor financeiro, de que se associaram a Fernando Migliaccio e Luiz Eduardo Soares, então executivos do Departamento do Operações Estruturadas – nome oficial da central de propinas da empreiteira, segundo a Lava Jato – da Odebrecht, podem ser utilizadas de modo a novas investigações A cerca de a complexa rede financeira do 41 offshores – empresas em de modo aÃsos fiscais – montada através maior empreiteira do PaÃs para recompensar propinas em obras de que vão para além do esquema de corrupçãeste na Petrobras.